Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 ze zm.) – dalej zwaną „Ustawą” niektóre podmioty są zobowiązane do wprowadzenia w ramach swojej struktury wewnętrznej procedur mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 10a ust. 1). Choć niewiele fundacji zdaje sobie z tego sprawę, wśród instytucji obowiązanych wymienia się również fundacje, co oznacza, że każda fundacja jest zobowiązana do przygotowania i wdrożenia ww. procedur w ramach swojej struktury wewnętrznej. Zasadniczo realizacja tego obowiązku następuje poprzez przygotowanie oraz wdrożenie w życie pisemnej dokumentacji, którą zwykło się nazywać „instrukcją przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Zgodnie z przepisami Ustawy, powinna ona regulować działania, procedury oraz zasady, jakie należy stosować, w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu np.:

• określenie środków bezpieczeństwa finansowego, służących prowadzeniu bezpiecznych transakcji finansowych pomiędzy fundacją a innymi podmiotami funkcjonującymi w obrocie gospodarczym,
• określenie sposobu rejestracji transakcji finansowych.

Co istotne, wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 10a ust. 1 Ustawy ma istotne znaczenie w obrocie prawnym, bowiem niezachowanie środków bezpieczeństwa finansowego, czy też niewprowadzenie przedmiotowej wewnętrznej procedury, może skutkować nawet odpowiedzialnością karną osób działających w imieniu lub interesie podmiotu zobowiązanego. Ustawowe zagrożenie przewidziane przez ustawodawcę za popełnienie tego przestępstwa to kara pozbawienia wolności do lat 3. Za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przewidziana jest również kara pieniężna w wysokości nie większej niż 750.000,00 złotych.

Jeśli jesteście Państwo zatem zainteresowani przygotowaniem lub wykonaniem NIEODPŁATNEGO audytu dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, serdecznie zapraszamy do kontaktu podmioty z siedzibą na terenie subregionu południowego woj. pomorskiego obejmującego powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski z adwokatem Maciejem Wypych pod adresem e- mail: maciej.wypych@rpwe.pl.

Przedstawiona powyżej forma wsparcia realizowana jest w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.